Corea del Sur ha impuesto una sanción significativa a Bithumb, uno de sus principales exchanges de criptomonedas, debido a violaciones generalizadas de las normas contra el lavado de dinero (AML). La medida subraya el compromiso continuo del país con la regulación estricta del sector de activos digitales, buscando fortalecer la integridad del sistema financiero frente a los riesgos asociados con las criptomonedas.
Graves Fallos AML Conllevan una Multa Récord
Los reguladores surcoreanos han multado a Bithumb con la impresionante cifra de 36.800 millones de wones (aproximadamente 24,5 millones de dólares) tras identificar cerca de 6,65 millones de infracciones durante una inspección de AML. Estas violaciones incluyeron deficiencias críticas en la verificación de identidad del cliente, la imposición de restricciones de transacciones y el mantenimiento de registros adecuados. Un hallazgo particularmente preocupante fue la facilitación por parte de Bithumb de más de 45.000 transferencias de criptoactivos que involucraban a 18 proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) extranjeros no registrados, una clara contravención de las leyes AML de Corea del Sur. La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) había advertido repetidamente a Bithumb sobre estas prácticas antes de determinar las sanciones finales, marcando esta multa como la más grande impuesta hasta la fecha a un exchange de criptomonedas en el país.
Suspensión Parcial y el Refuerzo Regulatorio
Además de la multa, Bithumb enfrentará una suspensión parcial de seis meses, que prohíbe el procesamiento de transferencias externas de criptoactivos para nuevos clientes desde el 27 de marzo hasta el 26 de septiembre. Es importante destacar que los usuarios existentes no se verán afectados por esta restricción, y los nuevos clientes aún podrán operar internamente en el exchange, incluyendo la compra, venta y el depósito o retiro de wones coreanos. Esta acción contra Bithumb es parte de una ofensiva regulatoria más amplia en Corea del Sur contra los exchanges de criptomonedas. La FIU ha sancionado previamente a otros actores del mercado, como Upbit y Korbit, por violaciones similares de AML y verificación de clientes, señalando un esfuerzo concertado para asegurar la plena conformidad con las leyes financieras en el ecosistema de activos digitales del país.
