Los reguladores financieros de Corea del Sur están intensificando significativamente su supervisión del mercado doméstico de criptoactivos, adoptando un enfoque más rápido y coordinado para detectar y combatir actividades comerciales sospechosas en medio de una renovada volatilidad del mercado. Esta medida subraya el compromiso del país de establecer un entorno criptográfico más seguro y transparente.
Vigilancia Intensificada y Detección Impulsada por IA
El Servicio de Supervisión Financiera (FSS) está liderando esta iniciativa, revisando activamente casos como los movimientos bruscos de precios del token ZKsync en la plataforma Upbit. Esta revisión no se centra en incidentes aislados, sino que indica un cambio hacia el fortalecimiento de los sistemas y la clarificación de las expectativas para los exchanges de criptomonedas, considerándolos infraestructuras críticas. Un avance clave es la expansión del uso de inteligencia artificial por parte del FSS para monitorear automáticamente el comercio de activos digitales, mejorando así su capacidad para la detección temprana de posibles manipulaciones del mercado. Este sistema busca reducir la dependencia de las investigaciones manuales y se planean mejoras adicionales para identificar redes de trading coordinadas y rastrear el origen de los fondos ilícitos.
Cumplimiento Proactivo y Precedentes Legales
Además de la vigilancia, las autoridades están explorando medidas proactivas, como la evaluación por parte de la Comisión de Servicios Financieros (FSC) de mecanismos que permitirían la congelación preventiva de fondos vinculados a investigaciones activas, con el fin de evitar el lavado de ganancias ilícitas. Este impulso hacia una supervisión más estricta ya está generando resultados tangibles en los tribunales. Recientemente, el Tribunal del Distrito Sur de Seúl dictó la primera pena de prisión bajo la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales de Corea del Sur. Un ejecutivo fue condenado a tres años de prisión por manipular el precio de un token listado en el exchange Bithumb, a través de prácticas comerciales engañosas. Esta sentencia marca un precedente significativo, demostrando la disposición de Corea del Sur a imponer severas sanciones penales por la manipulación del mercado en el ámbito de las criptomonedas.
